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HK]晋商银行:晋商银行股份有限公司章程

  權益,規範本行的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司

  法》)、《中華人民共和國商業銀行法》(以下簡稱《商業銀行法》)、《中華人民共和

  國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市

  的特別規定》(以下簡稱《特別規定》)、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開

  股東大會通知期限等事項規定的批覆》、《到境外上市公司章程必備條款》《商業銀

  行公司治理指引》《商業銀行股權管理暫行辦法》《香港聯合交易所有限公司證券

  上市規則》(以下簡稱《香港上市規則》)、《中國共產黨章程》(以下簡稱《黨章》)和

  書、首席審計(合規)官等。本章程所稱「高級管理層成員」,是指本行的行長、副

  中國)香港特別行政區(以下簡稱香港)、澳門特別行政區、台灣地區的投資人;

  本行發行的並在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱香港聯交所)上市的境外上市

  的,應當經股東大會決議;本行因前條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項

  本行依照前條第一款規定收購本行股份後,屬於第(一)項情形的,應當自收購之

  日起十日內註銷;屬於第(二)項、第(四)項情形的,應當在六個月內轉讓或者註

  銷;屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,本行合計持有的本行股份數

  本行收購本行股份的,應當依照《證券法》的規定履行信息披露義務。本行因前條

  第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本行股份的,應當通過

  任何限制(但在香港聯交所允許的情況下則除外),並不附帶任何留置權;但是除

  的格式的書面轉讓文件(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格);

  司)。如出讓方或受讓方為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所

  (以下簡稱認可結算所)或其代理人,書面轉讓文件可採用手簽或印刷方式簽署。

  第三十九條本行(包括本行的分支機構)或者本行子銀行(子公司)在任何時候均

  本行(包括本行的分支機構)或者本行子銀行(子公司)在任何時候均不應當以任何

  (二)擔保(包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務)、補償

  排是否可以強制執行,也不論是由其個人或者與任何其他人共同承擔),或者以任

  本行股票應當載明的事項,除《公司法》規定的外,還應當包括本行股票上市地證

  上,或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的,均可以向有管轄權的法院申

  股東名冊上的人,如果其股票(即「原股票」)遺失,可以向本行申請就該股份原股

  (五)本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的九十日期限屆滿,如本行未收到

  者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者),其姓名(名稱)均不

  第五十四條本行各級黨組織按照《黨章》的規定設立並開展工作。按照《黨章》規

  定,本行設立中共晉商銀行委員會(以下簡稱黨委會)。黨委會是本行核心領導機

  若本行向聯名股東任何其中一名支付應向該等聯名股東支付的任何股息、紅利或資

  本回報等分配或分派,該次支付應被視為已向有關股份的所有聯名股東支付了上述

  分配或分派。若聯名股東任何其中一名就應向該等聯名股東支付的任何股息、紅利

  本行須將以上除第(2)項外的文件按《香港上市規則》的要求備至於本行的香港地

  1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟;監事履行本行職務

  本行股東濫用股東權利給本行或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。

  (十一)股東特別是主要股東在本行授信逾期未還期間,其在股東大會和派出董事

  股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時,應當對其在股東大

  (二)批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪本行財產,包括但

  (三)批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益,包括但

  (二十)審議批准法律、行政法規、規章、本行股票上市地證券監管規則和本章程

  的事項,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權過半數通過;

  (一)董事人數不足《公司法》規定人數或者少於本章程所定人數的三分之二時;

  董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。

  表決權股份總數的3%以上的股東,有權向本行提出提案。本行應當將提案中屬於

  單獨或者合計持有本行有表決權股份總數的3%以上的股東,可以在股東大會召開

  (十一)法律、行政法規、規章、本行股票上市地證券監管規則及本章程規定的其

  股東可以親自出席股東大會,香港马报开奖结果2020年,也可以委託一人或者數人(該人可以不是股東)作為

  (五)委託人簽名(或蓋章)或者由委託人以書面形式委託的代理人簽署。委託人

  如該股東為《香港證券及期貨條例》(香港法律第571章)所定義的認可結算所或其

  會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的

  共同對股東資格的合法性進行驗證,並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權

  法律、行政法規、本行股票上市地證券監管規則、《香港上市規則》及本章程規定

  股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決

  股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決

  實信用的原則做出決定並以舉手方式表決外,股東大會以記名投票方式進行表決。

  (定義見《香港上市規則》)不得參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計

  入有效表決的股份數。股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

  市規則》委任所指定的其他相關人士根據《香港上市規則》的相關規定共同負責計

  在股票表決時,有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人),不必把

  結果宣佈提案是否通過,其決定為終局決定,並應當在會上宣佈和載入會議記錄。

  涉及前條第(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時,在類別股東會上具有表

  (三)在本行改組方案中,「有利害關係的股東」是指以低於本類別其他股東的比

  其中至少應包括一名具《香港上市規則》要求的適當專業資格,或具備適當的會計

  (十一)決定本行的資產負債管理(包括但不限於資本金要求)、本行的風險容忍

  (十三)制定關聯交易管理制度,審議批准或者授權關聯交易控制委員會批准關聯

  (十八)決定本行重大對外投資,重大資產購置、處置,重大對外擔保,重大委託

  (十九)根據董事長提名,聘任或解聘本行行長、董事會秘書、首席審計(合規)官

  (二十)按年度向行長授予一定的經營管理權,聽取行長的工作匯報並檢查行長的

  (二十一)根據提名薪酬與人力資源委員會提名,確定董事會各專門委員會主任和委

  (二十三)向股東大會提請聘請、解聘或不再續聘為本行提供審計的會計師事務所,

  (二十四)負責本行信息披露事項,並對本行會計和財務報告的真實性、完整性、準

  (二十五)定期聽取內部審計部門和合規部門關於內部審計和檢查結果的報告及通報

  (二十七)建立本行與股東特別是主要股東之間利益衝突的識別、審查和管理機制

  除本章程另有規定外,董事會作出前款決議事項,除第(五)、(七)、(八)項必須

  (三)向董事會提名本行行長、董事會秘書、首席審計(合規)官、審計部門負責

  事長履行職務);副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同

  事。通訊表決採取一事一表決的形式,不得要求董事對多個事項只作出一個表決。

  第一百八十條董事或其任何緊密聯繫人(按《香港上市規則》的定義)與董事會會

  (二)出席會議的董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名;

  責任;但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的,該董事可以免除責任。

  審計委員會至少要有三名成員,其中又至少要有一名是如《香港上市規則》所規定

  (十二)在董事會授權範圍內從事或授權其他高級管理層成員、內部各職能部門及

  (十三)核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務

  (十四)發現本行經營情況異常,可以進行調查或專項檢查活動,並就所發現問題

  (十五)依照《公司法》等規定,代表本行與董事交涉或者對董事、高級管理人員提

  (十六)監督董事會確立穩健的經營理念、價值準則和制定符合本行實際的發展戰

  (十七)定期對董事會制定的發展戰略的科學性、合理性和有效性進行評估,形成

  (二十)對全行薪酬管理制度和政策及高級管理人員薪酬方案的科學性、合理性進

  (二十二)根據需要,可以向董事會和高級管理層及其成員或者其他人員以書面或者

  未出席監事會會議,亦未委託其他監事出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

  無效。董事、監事和高級管理人員在任職期間出現本條情形的,本行解除其職務。

  (十一)不得挪用本行資金或者將本行資金違規借貸給他人,不得將本行資產以其

  (十二)未經股東大會在知情的情況下同意,不得洩露其在任職期間所獲得的涉及

  員或者機構(以下簡稱相關人)做出董事、監事、行長和其他高級管理人員不能做

  (二)本行董事、監事、行長和其他高級管理人員或者本條(一)項所述人員的信

  (三)本行董事、監事、行長和其他高級管理人員或者本條(一)、(二)項所述人

  事、行長和其他高級管理人員的聘任合同除外),不論有關事項在正常情況下是否

  本行董事、監事、行長和其他高級管理人員的相關人(定義見《香港上市規則》)與

  (一)本行向本行子銀行(子公司)提供貸款或者為子銀行(子公司)提供貸款擔

  除按前述合同外,董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向本行提出訴訟。

  或董事會報告連同資產負債表(包括法律規定須附錄於資產負債表的每份文件)及

  構要求的條件下,可在本行網站、香港聯交所網站及《香港上市規則》不時規定的

  本行法定公積金累計額為本行註冊資本的50%以上的,可以不再提取。提取法定

  本行委任的H股股東的收款代理人,應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公

  本行設一名首席審計(合規)官,負責全系統的審計工作。首席審計(合規)官的任

  (二)要求本行採取一切合理措施,從其子銀行(子公司)取得該會計師事務所為

  有關會計師事務所如有因被解聘而向本行索償的權利,有關權利不因此而受影響。

  (三)本行如果未將有關會計師事務所的陳述按上述第(二)項的規定送出,有關

  (一)認為其辭聘並不涉及任何應該向本行股東或者債權人交代情況的聲明;或者

  如果通知載有上述第(二)項提及的陳述,本行應當將該陳述的副本備置於本行,

  在符合《香港上市規則》規定的情況下在前述期限內通過本行股票上市地的證券交

  如果會計師事務所的辭聘通知載有上述第(二)項提及的陳述,會計師事務所可要

  本行審定有關職工工資、福利以及勞動保護、勞動保險、解聘(或開除)本行職工

  本行的清算和解散事項應當遵守《公司法》《商業銀行法》的規定,其中須經有關

  第二百九十五條本行因前條第(一)、(二)、(六)項規定解散的,應當在解散事

  由出現之日起十五日內成立清算組,並由股東大會以普通決議的方式確定其人選。

  本行因前條第(四)項規定解散的,由人民法院依照有關法律的規定,組織股東、

  本行因前條第(五)項規定解散的,由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專

  日期;以專人送達的,以被送達人或其代表在送達回執上簽名(或蓋章)之日為送

  人發送或以其他方式提供有關公司通訊,本行就已符合此等《香港上市規則》中任

  供電子格式的公司通訊),其必須事先收到該H股股東明確和正面的書面確認,表

  (一)《公司法》《商業銀行法》《香港上市規則》或有關法律、行政法規修改後,

  (三)以仲裁方式解決因本條第(一)項所述爭議或者權利主張,適用中華人民共

  上述「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人通過協議(不論口頭或者書面)、合

  有歧義時,以在山西省工商行政管理部門最近一次核准登記後的中文版章程為準。

  第三百一十五條除本章程另有規定外,本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」,